주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-13 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성2동 381-27 삼성2문화센터 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제41기 정기주주총회 목적사항 가.보고사항 감사보고,영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제41기(2008.1.1~2008.12.31)대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 2명,사외이사 1명) 제4호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권기범 | 1967-03-23 | 3년 | 재선임 | 동국제약(주) 부사장 |
동국제약(주) 대표이사(사장) | -연세대 사회복지학과 졸업 -미국 덴버대학원 MBA과정 수료 -미국 스탠포드대 최고경영자과정 수료 |
대한민국 |
| 이해돈 | 1946-08-29 | 3년 | 재선임 | 동국제약(주) 부사장 |
동국제약(주) 대표이사(부사장) |
-서울대 약학과 졸업 -연세대 행정대학원졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이민구 | 1967-12-26 | 3년 | 재선임 | 서울대병원 성형외과 외래교수 | 서울성형외과 원장 | -서울대 대학원 의학과 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박삼용 | 1937-03-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | -동양나이론 상무이사 -동국제약(주) 전무이사 |
동국제약(주) 감사 | 서울대 경제학과 졸업 | 대한민국 |