정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제41기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 116,276 | -매출액 | 105,139 | |
| -부채총계 | 30,268 | -영업이익 | 15,850 | |
| -자본금 | 17,100 | -당기순이익 | 10,180 | |
| -자본총계 | 86,008 | *주당순이익(원) | 1,492원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 375원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,522,038,125원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.7% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명: 권기범,이해돈 사외이사 1명: 이민구 상근감사 1명: 박삼용 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 영업보고,감사보고 나.부의안건 제1호 의안: 제41기(2008년1월1일-2008년12월31일) 대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건 -원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임이 건 (사내이사2명,사외이사1명) -원안대로 승인 제4호 의안:감사 선임의 건 (상근감사 1명) -원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-13 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권기범 | 1967-03-23 | 3년 | 재선임 | 동국제약(주) 부사장 |
동국제약(주)대표이사(사장) | -연세대 사회복지학과 졸업 -미국 덴버대학원 MBA과정수료 -미국 스탠포드대 최고경영자과정 수료 |
대한민국 |
| 이해돈 | 1946-08-29 | 3년 | 재선임 | 동국제약(주) 부사장 |
동국제약(주)대표이사(부사장) | -서울대 약학과 졸업 -연세대 행정대학원 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이민구 | 1967-12-26 | 3년 | 재선임 | 서울대병원 성형외과 외래교수 | 서울성형외과 원장 | -서울대 대학원 의학고 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박삼용 | 1937-03-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | -동양나이론 상무이사 -동국제약(주) 전무이사 |
동국제약(주)감사 | -서울대 경제학과 졸업 | 대한민국 |