주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 대치동 997-8 동국빌딩 지1F 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제42기 정기주주총회 목적사항 가.보고사항 감사보고,영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제42기(2009.1.1~2009.12.31)대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(3명) 2-1호의안:사내이사 선임의 건(이영욱) 2-2호의안:사내이사 선임의 건(오흥주) 2-3호의안:사외이사 선임의 건(박진규) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영욱 | 1953-08-20 | 3년 | 신규선임 | -한미약품 전무이사 -베르나바이오텍코리아 부사장 |
동국제약 사장 | -중앙대 약학대학 -중앙대 대학원 약학과 |
대한민국 |
| 오흥주 | 1958-08-24 | 3년 | 재선임 | -명문제약 마케팅부 -동국제약 부사장 |
동국제약 부사장 |
-서울대 약학대학 -서강대 경영대학원 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박진규 | 1937-10-24 | 3년 | 신규선임 | -현대약품 공장장 -동국제약 부사장 |
VEX CORE 대표 | 서울대 대학원 화학과 | 대한민국 |