주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-16 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 대치2동 997-8 동국빌딩 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제44기 정기주주총회 목적사항 가.보고사항 감사보고,영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제44기(2011.1.1~2011.12.31)재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권기범 | 1967-03-23 | 3년 | 재선임 | 동국제약(주) 대표이사(사장) |
동국제약(주) 부회장 | -연세대 사회복지학과 졸업 -미국 덴버대학원 MBA 과정 수료 -미국 스탠포드대 최고경영자과정수료 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정규진 | 1966-08-14 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 미국공인회계사 KPMG회계법인 파트너 |
에스앤에스파트너스 대표이사 | 연세대 경영학 석사 | 대한 민국 |