주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-15 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 대치2동 997-8 동국빌딩 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제45기 정기주주총회 목적사항 가.보고사항 감사보고, 영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제45기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(3명) 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(이영욱) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(오흥주) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(박진규) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영욱 | 1953-08-20 | 3년 | 재선임 | -한미약품 전무이사 -베르나바이오텍코리아 부사장 |
동국제약 사장 | -중앙대 약학대학 -중앙대 대학원 약학과 |
대한민국 |
| 오흥주 | 1958-08-24 | 3년 | 재선임 | -명문제약 마케팅부 -동국제약 부사장 |
동국제약 부사장 |
-서울대 약학대학 -서강대 경영대학원 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박진규 | 1937-10-24 | 3년 | 재선임 | 한올제약 공장장 현대약품 공장장 동국제약 부사장 |
VEX CORE 대표 | 영남대학교 약학 졸업 서울대학교 화학 석사 |
대한민국 |