정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 192,147 | - 매출액 | 180,296 | |
| - 부채총계 | 44,400 | - 영업이익 | 27,056 | ||
| - 자본금 | 22,230 | - 당기순이익 | 22,312 | ||
| - 자본총계 | 147,746 | *주당순이익(원) | 2,529 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 380 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,352,946,720 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사: 2명(재선임) - 사외이사: 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 감사보고, 영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제45기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(3명) 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(이영욱) - 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(오흥주) - 원안대로 승인 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(박진규) - 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영욱 | 1953-08-20 | 3년 | 재선임 | 한미약품 전무이사 베르나바이오텍코리아 부사장 |
동국제약 사장 | 중앙대 약학대학 중앙대 대학원 약학과 |
대한민국 |
| 오흥주 | 1958-08-24 | 3년 | 재선임 | 명문제약 마케팅부 동국제약 부사장 |
동국제약 부사장 |
서울대 약학대학 서강대 경영대학원 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박진규 | 1937-10-24 | 3년 | 재선임 | 한올제약 공장장 현대약품 공장장 동국제약 부사장 |
VEX CORE 대표 | 영남대학교 약학 졸업 서울대학교 화학 석사 |
대한민국 |