주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 108길 7 동국빌딩 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제46기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제46기(2013.1.1~2013.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(이민구) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(손윤환) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이민구 | 1967-12-26 | 3년 | 신규선임 | 서울대병원 성형외과 외래교수 | 서울성형외과 원장 | 서울대 대학원 의학과 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손윤환 | 1959-11-26 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 행정고시(24회) / 국세청 근무 세무사, 미국공인회계사 |
딜로이트안진회계법인 부대표 | MBA, Washington University | 대한민국 |