주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 108길 7 동국빌딩 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제47기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제47기(2014.1.1~2014.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 권기범 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권기범 | 1967-03-23 | 3년 | 재선임 | 동국제약(주) 대표이사(사장) |
동국제약(주) 부회장 | -연세대 사회복지학과 졸업 -미국 덴버대학원 MBA 과정 수료 -미국 스탠포드대 최고경영자과정수료 |
대한 민국 |