주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 108길 7 동국빌딩 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제48기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제48기(2015.1.1~2015.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이영욱) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(오흥주) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영욱 | 1953-08 | 3년 | 재선임 | 중앙대학교 제약학 졸업 중앙대대학원 약학 박사 한미약품 개발부· 마케팅부 베르나바이오텍코리아 부사장 현) 동국제약 대표이사 사장 |
| 오흥주 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 약학 졸업 태평양제약 학술개발부 명문제약 마케팅부 현) 동국제약 대표이사 사장 |