주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-12-14 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로108길 7 동국빌딩 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 임시주주총회 목적사항 부의안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 (전환주식, 상환주식 관련) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 여병민 선임의 건) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-11-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여병민 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | 현) 디티알파트너스 전) LB인베스트먼트 PEF본부 전) 삼성증권 M&A팀 전) Bain & Company 전) A. T. Kearney 전) Deloitte Consulting 전) PwC Consulting 연세대학교 경영학과 학사/석사, INSEAD MBA |