주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로108길 7 동국빌딩 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제51기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 오흥주) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오흥주 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 약학 졸업 태평양제약 학술개발부 명문제약 마케팅부 현) 동국제약 대표이사 사장 |