주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 -제1호 의안:제26기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -제3호 의안:자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 -제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |