주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 양산시 산막공단남11길 35 본사 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제15기 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제15기 재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤종찬 | 1959-01-21 | 3년 | 재선임 | (주)비엠티 전신 경풍기계공업사 설립 | 대표이사 | 부산대학교대학원 | 대한민국 |
| 김대영 | 1961-08-27 | 3년 | 재선임 | 굿모닝신한증권 | 영업전무 | 부산대학교 | 대한민국 |
| 김상석 | 1966-07-23 | 3년 | 재선임 | (주)비엠티 생산이사 |
좌동 | 경남전문대 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이강희 | 1966-05-25 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 회계법인지평 대표 | 좌동 | 부산대학교 대학원 | 대한민국 |