정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-10 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 부의안건 | 나. 부의 안건 - 제 1호 의안 : 배당금 승인의 건 - 제 2호 의안 : 계면활성제 원료 생산 중단 및 위탁생산(OEM)의 건 - 제 3호 의안 : 장항공장 증설 및 설비투자 승인의 건 - 제 4호 의안 : 정관변경의 건 - 제 5호 의안 : 20년(33기) 재무제표 승인의 건 - 제 6호 의안 : 중임의 건 6-1호 : 대표이사 중임의 건(이성호) 6-2호 : 사내이사 중임의 건(이병철, 이성호) - 제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 정관의 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 제33기(`20.1.1 ~ `20.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금 : 20원 - 제3호 의안 : 중임의 건 3-1호 : 대표이사 중임의 건(이성호) 3-2호 : 사내이사 중임의 건(이병철,이성호) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해안로 256 선진뷰티사이언스 본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 정관의 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 제33기(`20.1.1 ~ `20.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금 : 20원 - 제3호 의안 : 중임의 건 3-1호 : 대표이사 중임의 건(이성호) 3-2호 : 사내이사 중임의 건(이병철,이성호) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 부의안건 중 제 5호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 감사 결과에 따라 변동 될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성호 | 1968-11 | 21년 11개월 | 재선임 | -연세대학교 생화학과 학사 -선진뷰티사이언스(주) 대표이사 |
| 이병철 | 1936-12 | 43년 1개월 | 재선임 | -서울대학교 화학과 졸업 -(주)럭키 생산 -선진뷰티사이언스(주) 회장 |