정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,122 | - 매출액 | 43,725 | |
| - 부채총계 | 57,516 | - 영업이익 | 3,130 | ||
| - 자본금 | 2,417 | - 당기순이익 | 2,263 | ||
| - 자본총계 | 29,605 | *주당순이익(원) | 471 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,164 | - 매출액 | 46,392 | |
| - 부채총계 | 60,360 | - 영업이익 | 3,559 | ||
| - 자본금 | 2,417 | - 당기순이익 | 2,988 | ||
| - 자본총계 | 32,803 | *주당순이익(원) | 622 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 96,151,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 정관의 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 제33기(`20.1.1 ~ `20.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금 : 20원 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사내이사 중임의 건(이병철,이성호) → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제2호의안 별도 및 연결재무제표 승인은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있어 이사회에서 승인하고(승인일:2021.03.09) 주주총회에서 보고하였습니다. -상기 4항 시가 배당율은 1/27 상장법인으로 코스닥시장 공시규정시행세칙 제6조의 3에 따른 시가배당률은 산정하지 않습니다. -상기 5항 배당금 총액은 총 발행주식 4,807,580에 대한 배당금 총액입니다. -상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-31 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-11 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성호 | 1968-11 | 3 | 재선임 | -연세대학교 생화학과 학사 -선진뷰티사이언스(주) 대표이사 |
| 이병철 | 1936-12 | 3 | 재선임 | -서울대학교 화학과 졸업 -(주)럭키 생산 -선진뷰티사이언스(주) 회장 |