주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 노원구 공릉로 232 (주)바이오솔루션 6층 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 신규감사인 선임보고 [부의 안건] 제1호 의안 제19기(2018.01.01.~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 결손금 처리계산서(안)과 재무제표에 대한 주석 승인의 건 제2호 의안 사내이사 선임의 건(2인 선출) 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장송선(신규선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 이정선(신규선임) 제3호 의안 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 후보자 김남문(재선임) 제4호 의안 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 후보자 진광엽(재선임) 제5호 의안 이사보수한도 승인의 건(15억원) 제6호 의안 감사보수한도 승인의 건(1억원) 제7호 의안 주식매수선택권 부여의 건 제8호 의안 정관 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장송선 | 1956-09 | 3년 | 신규선임 | (현)바이오솔루션 기술고문 바이오솔루션 대표이사 중앙대 의과대학원 졸, 의학박사 |
| 이정선 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | (현)바이오솔루션 부설연구소 수석연구원 바이오솔루션 대표이사 서울과학기술대 겸임교수 건국대 수의대학원 졸, 수의학박사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김남문 | 1951-12 | 3년 | 재선임 | (현)삼신세무회계 대표 대전지방국세청 청장 경북대 경영대학원 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진광엽 | 1961-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (현)법부법인 정세 파트너 변호사 의정부지방법원 판사 서울대 대학원 행정법 박사과정수료 |