정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,865 | - 매출액 | 10,525 | |
| - 부채총계 | 3,802 | - 영업이익 | 1,083 | ||
| - 자본금 | 3,924 | - 당기순이익 | 1,348 | ||
| - 자본총계 | 49,063 | *주당순이익(원) | 201 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제19기(2018.01.01.~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 결손금처리계산서(안)과 재무제표에 대한 주석 승인의 건->원안대로 승인가결 제2호의안:사내이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 후보자 장송선(신규선임)->원안대로 승인가결 제2-2호의안:사내이사 후보자 이정선(신규선임)->원안대로 승인가결 제3호의안:사외이사 선임의 건 제3-1호의안:사외이사 후보자 김남문(재선임)->원안대로 승인가결 제4호의안:감사 선임의 건 제4-1호의안:감사 후보자 진광엽(재선임)->원안대로 승인가결 제5호의안:이사보수한도 승인의 건->원안대로 승인가결 제6호의안:감사보수한도 승인의 건->원안대로 승인가결 제7호의안:주식매수선택권 부여의 건->특별결의 요건인 출석주주수 2/3이상의 찬성을 득하지 못하여 부결 제8호의안:정관 일부 개정의 건->원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-02-12 주식매수선택권부여에관한신고 2019-02-12 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-15 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장송선 | 1956-09 | 3년 | 신규선임 | (현)바이오솔루션 기술고문 바이오솔루션 대표이사 중앙대 의과대학원 졸, 의학박사 |
| 이정선 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | (현)바이오솔루션 부설연구소 수석연구원 바이오솔루션 대표이사 서울과학기술대 겸임교수 건국대 수의대학원 졸, 수의학박사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김남문 | 1951-12 | 3년 | 재선임 | (현)삼신세무회계 대표 대전지방국세청 청장 경북대 경영대학원 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진광엽 | 1961-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (현)법부법인 정세 파트너 변호사 의정부지방법원 판사 서울대 대학원 행정법 박사과정수료 |