주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌R&D센터 C동 5층 주식회사 이수앱지스 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제17기(2017.01.01~2017.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분(리)계산서 등 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사 김상범 선임의 건 - 제2-2호의안 : 사외이사 이균민 재선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상범 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 졸 University of Michigan 경영학 석사 및 법학 박사 (현) (주)이수화학 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이균민 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 졸업 미국 미시간대학교 박사 미국 미시간대학교 연구원 (현)KAIST생명과학과 교수 |
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