정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 138,217 | - 매출액 | 116,923 | |
| - 부채총계 | 29,717 | - 영업이익 | 7,187 | ||
| - 자본금 | 4,845 | - 당기순이익 | 14,385 | ||
| - 자본총계 | 108,500 | *주당순이익(원) | 1,748 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 154,474 | - 매출액 | 154,902 | |
| - 부채총계 | 38,339 | - 영업이익 | 4,421 | ||
| - 자본금 | 4,845 | - 당기순이익 | 6,036 | ||
| - 자본총계 | 116,135 | *주당순이익(원) | 987 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제21기(2019.1.1.~2019.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김상철 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 변성준 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 김정실 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 김연수 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 신해수 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-17 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 2020-02-26 주주총회소집결의 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상철 | 1953-05 | 3년 | 재선임 | - ㈜한컴MDS 의장 - ㈜한글과컴퓨터그룹 회장 |
| 변성준 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | - ㈜한글과컴퓨터 대표이사 - ㈜한컴MDS 이사 |
| 김정실 | 1955-05 | 3년 | 재선임 | - ㈜한컴MDS 이사 - ㈜한글과컴퓨터 이사 |
| 김연수 | 1983-03 | 3년 | 재선임 | - ㈜한컴글로벌 대표이사 - ㈜한컴MDS 이사 - ㈜한글과컴퓨터 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신해수 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 이촌회계법인 파트너 - 화진세무회계사무소 대표 - 안진회계법인 |