주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 전동욱 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이창열 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 유승훈 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수 한도의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 사내이사 변성준, 사외이사 류혁선 일신상의 사유로 사임 의사 표명 | |||
| ※관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전동욱 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | - ㈜한컴MDS 컨버전스총괄 사장 |
| 이창열 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | - ㈜한컴MDS 이노베이션총괄 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유승훈 | 1978-04 | 3년 | 신규선임 | - 현,Roland Berger 부사장 - Valtech 수석컨설턴트 |
Roland Berger 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전기자동차 및 충전인프라 관련 서비스업 | - 전기차 충전 플랫폼 사업 시작 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |