정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 138,604 | - 매출액 | 104,466 | |
| - 부채총계 | 25,791 | - 영업이익 | 7,805 | ||
| - 자본금 | 4,845 | - 당기순이익 | 3,979 | ||
| - 자본총계 | 112,813 | *주당순이익(원) | 483 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 176,749 | - 매출액 | 146,571 | |
| - 부채총계 | 56,494 | - 영업이익 | 4,026 | ||
| - 자본금 | 4,845 | - 당기순이익 | 2,487 | ||
| - 자본총계 | 120,255 | *주당순이익(원) | 512 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 신임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 전동욱 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이창열 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 유승훈 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수 한도의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 보수 한도의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 사내이사 변성준, 사외이사 류혁선 일신상의 사유로 사임 의사 표명 | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-03 주주총회소집결의 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-16 사업보고서(일반법인) 2021-03-15 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전동욱 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | - ㈜한컴MDS 컨버전스총괄 사장 |
| 이창열 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | - ㈜한컴MDS 이노베이션총괄 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유승훈 | 1978-04 | 3년 | 신규선임 | - 현,Roland Berger 부사장 - Valtech 수석컨설턴트 |
Roland Berger 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전기자동차 및 충전인프라 관련 서비스업 | - 전기차 충전 플랫폼 사업 시작 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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