주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 한컴타워2층 MDS아카데미 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고 안건: 감사 보고/영업보고/ 외부감사인선임 보고 나.부의 안건 제1호 의안: 제14기(2012.1.1~2012.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(재선임 3명, 신규 2명) 제 2-1호: 이상헌 사내이사 선임의 건 제 2-2호: 곽동걸 기타비상무이사 선임의 건 제 2-3호: 이경형 기타비상무이사 선임의 건 제 2-4호: 오해석 사외이사 선임의 건 제 2-5호: 우득정 사외이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건(재선임) 제 3-1호: 감사 선임의 건(김창석 감사) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (전년동일 15억) 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 (전년동일 1억) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 -‘12년 MDS인 상(우경일팀장): 3,000주 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상헌 | 1964-06-29 | 3년 | 재선임 | - 코오롱그룹 기획조정실 | MDS테크놀로지㈜ 대표이사 |
서울대학교 사회학과 |
한국 |
| 곽동걸 | 1959-07-05 | 3년 | 재선임 | -동서증권.삼성증권 -스틱투자자문 대표이사 |
스틱인베스트먼트㈜ 대표이사 |
서울대학교 대학원 경영학과 |
한국 |
| 이경형 | 1971-05-19 | 3년 | 재선임 | -정보통신정책연구원 -케이티비네트워크 투자심사역 |
스틱인베스트먼트㈜ 상무 | 연세대학교 대학원 경영학과 |
한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오해석 | 1951-12-31 | 3년 | 신규선임 | -대통령실 IT 특별보좌관 -한국정보처리학회 회장 |
경원대학교 소프트웨어 학부 교수 |
서울대학교 대학원 계산통계학 박사 |
한국 |
| 우득정 | 1957-11-15 | 3년 | 신규선임 | - 서울신문 수석논설 위원 -국가통계심의위원 |
한국시장 경제포럼 이사 |
서울대학교 영문학과 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김창석 | 1964-10-25 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -㈜대우 자금부 | 스틱인베스트먼트㈜ VI팀 상무 |
고려대학교 사회학과 | 한국 |