정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 84,457 | - 매출액 | 63,492 | |
| - 부채총계 | 15,510 | - 영업이익 | 8,107 | ||
| - 자본금 | 4,777 | - 당기순이익 | 9,402 | ||
| - 자본총계 | 68,947 | *주당순이익(원) | 1,112 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 88,664 | - 매출액 | 72,716 | |
| - 부채총계 | 16,897 | - 영업이익 | 8,805 | ||
| - 자본금 | 4,777 | - 당기순이익 | 10,119 | ||
| - 자본총계 | 71,767 | *주당순이익(원) | 1,197 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 140 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,347,237,100 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제14기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(재선임 3명, 신규 2명) 제2-1호:이상헌 사내이사 선임 제2-2호:곽동걸 기타비상무이사 선임 제2-3호:이경형 기타비상무이사 선임 제2-4호:오해석 사외이사 선임 제2-5호:우득정 사외이사 선임 --> 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건(재선임) 제3-1호: 감사 선임의 건 (김창석 감사) --> 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수 한도 승인 --> 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수 한도 승인 --> 원안대로 승인 제6호 의안:주식매수선택권 부여 --> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 1) 주주총회 소집결의 (2월25일) 2) 현금배당결정 (2월19일) |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상헌 | 1964-06-29 | 3년 | 재선임 | - 코오롱그룹 기획조정실 | MDS테크놀로지㈜ 대표이사 |
서울대학교 사회학과 |
한국 |
| 곽동걸 | 1959-07-05 | 3년 | 재선임 | -동서증권.삼성증권 -스틱투자자문 대표이사 |
스틱인베스트먼트㈜ 대표이사 |
서울대학교 대학원 경영학과 |
한국 |
| 이경형 | 1971-05-19 | 3년 | 재선임 | -정보통신정책연구원 -케이티비네트워크 투자심사역 |
스틱인베스트먼트㈜ 상무 | 연세대학교 대학원 경영학과 |
한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오해석 | 1951-12-31 | 3년 | 신규선임 | -대통령실 IT 특별보좌관 -한국정보처리학회 회장 |
경원대학교 소프트웨어 학부 교수 |
서울대학교 대학원 계산통계학 박사 |
한국 |
| 우득정 | 1957-11-15 | 년3 | 신규선임 | - 서울신문 수석논설 위원 -국가통계심의위원 |
한국시장 경제포럼 이사 |
서울대학교 영문학과 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김창석 | 1964-10-25 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -㈜대우 자금부 | 스틱인베스트먼트㈜ VI팀 상무 |
고려대학교 사회학과 | 한국 |