정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-04-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014년 3월 31일 | |
| 3. 정정사유 | 주총 장소 변경 및 임시주주총회 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 한컴타워 4층 교육장 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 한컴타워 지하2층 강당 |
| 3. 의안 주요 내용 | 미정 | 1. 보고사항: 감사의 감사보고 2. 부의 안건 제 1호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) (1) 제 1-1호 의안: 김상철 사내이사 선임의 건 (2) 제 1-2호 의안: 김정실 사내이사 선임의 건 (3) 제 1-3호 의안: 변성준 사내이사 선임의 건 (4) 제 1-4호 의안: 김연수 사내이사 선임의 건 (5) 제 1-5호 의안: 황열헌 사외이사 선임의 건 제 2호 의안: 감사선임의 건 (상근감사 1명) (1) 제 2-1호 의안: 신해수 감사 선임의 건 제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-05-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 한컴타워 지하2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 감사의 감사보고 2. 부의 안건 제 1호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) (1) 제 1-1호 의안: 김상철 사내이사 선임의 건 (2) 제 1-2호 의안: 김정실 사내이사 선임의 건 (3) 제 1-3호 의안: 변성준 사내이사 선임의 건 (4) 제 1-4호 의안: 김연수 사내이사 선임의 건 (5) 제 1-5호 의안: 황열헌 사외이사 선임의 건 제 2호 의안: 감사선임의 건 (상근감사 1명) (1) 제 2-1호 의안: 신해수 감사 선임의 건 제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2014-03-31 주주총회소집결의 2014-03-31 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상철 | 1953-05-20 | 3년 | 신규선임 | 소프트포럼(주) 대표이사 | (주)한글과컴퓨터 회장 | 단국대학교 행정학과 | 대한민국 |
| 김정실 | 1955-05-22 | 3년 | 신규선임 | 캐피탈익스프레스 회장 | (주)한글과컴퓨터 이사 | 연세대학교 대학원 사회복지학과 석사 | 미국 |
| 변성준 | 1972-12-24 | 3년 | 신규선임 | 소프트포럼(주)이사 | (주)한글과컴퓨터 상무이사 | 건국대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 김연수 | 1983-03-23 | 3년 | 신규선임 | 캐피탈익스프레스 이사 | (주)한글과컴퓨터 이사 | (미)뱁슨칼리지 대학원 경영학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황열헌 | 1955-04-07 | 3년 | 신규선임 | 현대모비스 부사장 | 현대모비스 자문역 | 서울대학교 정치학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신해수 | 1968-08-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 화진세무회계사무소 대표 - (주)카엘 대표이사 |
이촌회계법인 회계사 | 토론토 로트만 경영대학원 | 대한민국 |