주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 한컴타워 지하2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제16기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) (1) 제2-1호 의안: 이정승 사외이사 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2014-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정승 | 1970-03-27 | 3년 | 신규선임 | - KB투자증권 투자금융 - 동양종합금융 기업금융 |
린드먼아시아 인베스트먼트 투자본부 |
고려대 경제학과 | 대한민국 |