주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 한컴타워 지하2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제17기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (1) 제2-1호 의안: 사내이사 이상헌 선임의 건 (2) 제2-2호 의안: 사외이사 오해석 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상헌 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | - 코오롱그룹 기획조정실 - 코오롱상사 해외영업 - MDS테크놀로지㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오해석 | 1951-12 | 3년 | 재선임 | - 대통령 IT 특별보좌관 - 한국정보처리학회회장 - 가천대학교 컴퓨터공학부 교수 |
법인명: 신영자산운용(주) 직위: 사외이사 |