주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-11-30 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 한컴타워 지하2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 감사의 감사보고 2. 결의사항 - 1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) (제1-1호 의안 : 장명섭 사내이사 선임의 건) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-10-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장명섭 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | - 현) MDS테크놀로지(주) 부사장(CTO) - (주)엠타이드 대표이사 - SK C&C 연구원 |