주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 한컴타워 지하2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고 안건: 감사 보고 및 영업 보고 2.부의 안건 제1호 의안: 제18기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김상철 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김정실 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 변성준 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 김연수 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 신해수 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금 지급 규정의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상철 | 1953-05 | 3년 | 재선임 | - (주)한글과컴퓨터 회장 - MDS테크놀로지㈜ 이사회 의장 |
| 김정실 | 1955-05 | 3년 | 재선임 | - ㈜캐피탈익스프레스 회장 - MDS테크놀로지㈜ 이사 |
| 변성준 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | - (주)한글과컴퓨터 사업본부장 - MDS테크놀로지㈜ 이사 |
| 김연수 | 1983-03 | 3년 | 재선임 | - (주)한글과컴퓨터 해외사업실장 - MDS테크놀로지㈜ 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신해수 | 1968-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 안진회계법인 - 이촌회계법인 파트너 |