정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 119,273 | - 매출액 | 112,363 | |
| - 부채총계 | 32,029 | - 영업이익 | 9,004 | ||
| - 자본금 | 4,843 | - 당기순이익 | 7,164 | ||
| - 자본총계 | 87,244 | *주당순이익(원) | 816 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 146,723 | - 매출액 | 150,281 | |
| - 부채총계 | 47,826 | - 영업이익 | 13,556 | ||
| - 자본금 | 4,843 | - 당기순이익 | 10,964 | ||
| - 자본총계 | 98,897 | *주당순이익(원) | 1,138 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 280 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,335,693,360 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.42 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 재선임 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제18기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김상철 선임의 건 --> 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 김정실 선임의 건 --> 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사내이사 변성준 선임의 건 --> 원안대로 승인 제2-4호 의안: 사내이사 김연수 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 신해수 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제6호 의안: 임원퇴직금 지급 규정의 건 --> 원안대로 승인 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-02-09 주주총회소집결의 2017-03-06 주주총회소집공고 2016-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상철 | 1953-05 | 3년 | 재선임 | - (주)한글과컴퓨터 회장 - MDS테크놀로지㈜ 이사회 의장 |
| 김정실 | 1955-05 | 3년 | 재선임 | - ㈜캐피탈익스프레스 회장 - MDS테크놀로지㈜ 이사 |
| 변성준 | 1975-12 | 3년 | 재선임 | - (주)한글과컴퓨터 사업본부장 - MDS테크놀로지㈜ 이사 |
| 김연수 | 1983-03 | 3년 | 재선임 | - (주)한글과컴퓨터 해외사업실장 - MDS테크놀로지㈜ 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신해수 | 1968-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 안진회계법인 - 이촌회계법인 파트너 |