정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 111,143 | - 매출액 | 110,549 | |
| - 부채총계 | 19,757 | - 영업이익 | 8,556 | ||
| - 자본금 | 4,843 | - 당기순이익 | 7,754 | ||
| - 자본총계 | 91,387 | *주당순이익(원) | 890 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 143,217 | - 매출액 | 148,934 | |
| - 부채총계 | 38,210 | - 영업이익 | 11,229 | ||
| - 자본금 | 4,843 | - 당기순이익 | 9,152 | ||
| - 자본총계 | 105,007 | *주당순이익(원) | 1,001 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,645,361,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.05 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제19기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) --> 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 이영민 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-14 주주총회소집공고 2018-03-06 주주총회소집결의 2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영민 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | - 린드먼아시아 인베스트먼트투자본부(현직) - NH투자증권 - 삼일PWC 회계법인 |
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