주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 한컴타워 본사 4층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고 안건 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2.부의 안건 제1호 의안:제20기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 * 현금배당(예정): 주당 250원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호의안:사내이사 장명섭 선임의 건 제3-2호의안:사외이사 류혁선 선임의 건 제3-3호의안:사외이사 안태호 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장명섭 | 1963-02 | 3 | 재선임 | - SK C&C 연구원 - (주)엠타이드 대표이사 - (현)(주)한컴MDS 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류혁선 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | - 미래에셋증권 CFO&COO - 미래에셋대우 글로벌 부문 대표 - (현)미래에셋대우 고문 |
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| 안태호 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | - 삼성전자 연구소 책임 연구원 - 네이버 DB개발 센터장 |
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