정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,272 | - 매출액 | 106,963 | |
| - 부채총계 | 26,241 | - 영업이익 | 8,896 | ||
| - 자본금 | 4,845 | - 당기순이익 | 6,125 | ||
| - 자본총계 | 95,030 | *주당순이익(원) | 744 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 164,467 | - 매출액 | 158,945 | |
| - 부채총계 | 44,348 | - 영업이익 | 9,867 | ||
| - 자본금 | 4,845 | - 당기순이익 | 4,978 | ||
| - 자본총계 | 120,119 | *주당순이익(원) | 683 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,057,451,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.74 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제20기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 * 현금배당(예정): 주당 250원 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호의안:사내이사 장명섭 선임의 건 제3-2호의안:사외이사 류혁선 선임의 건 제3-3호의안:사외이사 안태호 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장명섭 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | - SK C&C 연구원 - (주)엠타이드 대표이사 - (현)(주)한컴MDS 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류혁선 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | - 미래에셋증권 CFO&COO - 미래에셋대우 글로벌 부문 대표 - (현)미래에셋대우 고문 |
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| 안태호 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | - 삼성전자 연구소 책임 연구원 - 네이버 DB개발 센터장 |
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