주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 잠원동 65-32 한신빌딩1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 제10기 재무제표 승인의 건 제2호의안 이사 및 감사위원 선임의 건 제3호의안 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안병걸 | 1967-04-30 | 3년 | 재선임 | 법무법인 아시아 변호사 | 변호사 | 서울시립대 법학과 |
대한 민국 |
| 김한솔 | 1970-07-04 | 3년 | 재선임 | 광주고검,서울고검 법무관검 우리은행 법률상담역 역임 법무법인 나우 대표변호사 |
변호사 | 고려대학교 법학과 |
대한 민국 |
| 성종훈 | 1972-04-30 | 3년 | 재선임 | 삼일회계법인 회계사 금융감독원 회계감독 안진회계법인 회계사 |
공인 회계사 |
성균관대학교 회계학과 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안병걸 | 1967-04-30 | 3년 | 재선임 | 법무법인아시아 변호사 |
변호사 | 서울시립대 법학과 |
대한 민국 |
| 김한솔 | 1970-07-04 | 3년 | 재선임 | 광주고검,서울고검 법무관검 우리은행 법률상담역 역임 법무법인 나우 대표변호사 |
변호사 | 고려대학교 법학과 |
대한 민국 |
| 성종훈 | 1972-04-30 | 3년 | 재선임 | 삼일회계법인 회계사 금융감독원 회계감독 안진회계법인 회계사 |
공인 회계사 |
성균관대학교 회계학과 |
대한 민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안병걸 | 1967-04-30 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인아시아 변호사 |
변호사 | 서울시립대 법학과 |
대한 민국 |
| 김한솔 | 1970-07-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 광주고검,서울고검 법무관검 우리은행 법률상담역 법무법인나우 대표변호사 |
변호사 | 고려대학교 법학과 |
대한 민국 |
| 성종훈 | 1972-04-30 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 회계사 금융감독원 회계감독 안진회계법인 회계사 |
공인 회계사 |
성균관대학교 회계학과 |
대한 민국 |