주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 정각 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 994-17 대치문화센타5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 제12기 재무제표 승인의 건 제2호의안 주식분할의 건 제3호의안 정관변경의 건(공시방법 등) 제4호의안 사내이사 선임의 건 제4-1호 이사 조경민 선임의 건 제4-2호 이사 유정훈 선임의 건 제5호의안 이사의 보수한도액 승인의 건 제6호의안 사내규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조경민 | 1958-03-15 | 3년 | 재선임 | 전 온미디어 대표이사 | 미디어플렉스 대표이사 | 성균관대학교 행정학과 | 대한민국 |
| 유정훈 | 1964-05-21 | 3년 | 재선임 | 전 LG애드 국장 전 메가박스 상무 |
미디어플렉스 대표이사 | 서강대학교 경영학과 | 대한민국 |