주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 정각 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 율현동 278-1번지 세곡문화센타 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 제13기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 이사 선임 및 중임의 건 제2-1호 사내이사 이화경 선임의 건 제2-2호 사외이사 안병걸 중임의 건 제2-3호 사외이사 김한솔 중임의 건 제3호 의안 사외이사인 감사위원회 위원 중임의 건 제3-1호 감사위원 안병걸 중임의 건 제3-2호 감사위원 김한솔 중임의 건 제4호 의안 이사의 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이화경 | 1956-02-15 | 3년 | 신규선임 | 1985년 (주)오리온 마케팅담당임원 2000년 (주)오리온 사장 |
(주)오리온 부회장 | 이화여자대학교 사회학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안병걸 | 1967-04-30 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 법학 박사과정 수료 현 서울시립대학교 법학과 겸임교수 현 경기도 규제개혁위원회 위원 현 서울중앙지방법원 파산관재인 현 법무법인 장백 변호사 |
변호사 | 서울시립대학교 법학과 | 대한민국 |
| 김한솔 | 1970-07-04 | 3년 | 재선임 | 강원대학교 부동산학 박사과정 수료 광주고검, 서울고검 법무관역임 현 SH공사 고문변호사 현 드림허브프로젝트금융투자(주) 고문변호사 현 법무법인 나우 대표변호사 |
변호사 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안병걸 | 1967-04-30 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 법학 박사과정 수료 현 서울시립대학교 법학과 겸임교수 현 경기도 규제개혁위원회 위원 현 서울중앙지방법원 파산관재인 현 법무법인 장백 변호사 |
변호사 | 서울시립대학교 법학과 | 대한민국 |
| 김한솔 | 1970-07-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 강원대학교 부동산학 박사과정 수료 광주고검, 서울고검 법무관역임 현 SH공사 고문변호사 현 드림허브프로젝트금융투자(주) 고문변호사 현 법무법인 나우 대표변호사 |
변호사 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |