정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 137,449 | -매출액 | 48,961 | |
| -부채총계 | 29,393 | -영업이익 | -11,252 | |
| -자본금 | 31,300 | -당기순이익 | -10,472 | |
| -자본총계 | 108,056 | *주당순이익(원) | -192 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 선임(신규) 1명 사외이사 선임(중임) 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 제13기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 이사 선임 및 중임의 건 제2-1호 사내이사 이화경 선임의 건 제2-2호 사외이사 안병걸 중임의 건 제2-3호 사외이사 김한솔 중임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 사외이사인 감사위원회 위원 중임의 건 제3-1호 감사위원 안병걸 중임의 건 제3-2호 감사위원 김한솔 중임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 이사의 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 당해사업연도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준 수치입니다. | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이화경 | 1956-02-15 | 3년 | 신규선임 | 1985년 (주)오리온 마케팅담당임원 200년 (주)오리온 사장 |
(주)오리온 부회장 | 이화여자대학교 사회학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안경걸 | 1967-04-30 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 법학 박사과정 수료 현 서울시립대학교 법학과 겸임교수 현 경기도 규제개혁위원회 위원 현 서울중앙지방법원 파산관재인 현 법무법인 장백 변호사 |
변호사 | 서울시립대학교 법학과 | 대한민국 |
| 김한솔 | 1970-07-04 | 3년 | 재선임 | 강원대학교 부동산학 박사과정 수료 광주고검, 서울고검 법무관역임 현 SH공사 고문변호사 현 드림허브프로젝트금융투자(주) 고문변호사 현 법무법인 나우 대표변호사 |
변호사 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안병걸 | 1967-04-30 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 법학 박사과정 수료 현 서울시립대학교 법학과 겸임교수 현 경기도 규제개혁위원회 위원 현 서울중앙지방법원 파산관재인 현 법무법인 장백 변호사 |
변호사 | 서울시립대학교 법학과 | 대한민국 |
| 김한솔 | 1970-07-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 강원대학교 부동산학 박사과정 수료 광주고검, 서울고검 법무관역임 현 SH공사 고문변호사 현 드림허브프로젝트금융투자(주) 고문변호사 현 법무법인 나우 |
변호사 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |