주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 정각 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 율현동 278-1번지 세곡문화센터 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 정관변경의 건 제6호 의안 : 사내규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이수룡 | 1964-10-14 | 3 | 신규선임 | 동양제과(주) 회계팀 (주)온미디어 상무 (주)지파인딩 상무 |
스포츠토토온라인(주) 대표 | 단국대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승관 | 1959-02-08 | 3 | 신규선임 | 군법무관,청주,대구,서울지검 검사 법무법인 일신 구성원 변호사 |
법무법인 정률 변호사 | 서울대학교 | 대한민국 |
| 박 철 | 1959-06-03 | 3 | 신규선임 | 사법연수원 수석교수 서울고법 판사 |
법무법인 바른 변호사 | 서울대학교 대학원 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이수룡 | 1964-10-14 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 동양제과㈜ 회계팀 ㈜온미디어 상무 ㈜지파인딩 상무 |
스포츠토토온라인 (주)대표 | 단국대학교 | 대한민국 |
| 이승관 | 1959-02-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 군법무관, 청주,대구,서울지검 검사 법무법인 일신 구성원변호사 |
법무법인 정률 변호사 | 서울대학교 | 대한민국 |
| 박 철 | 1959-06-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 사법연수원 수석교수 서울고법 판사 |
법무법인 바른 변호사 | 서울대학교대학원 | 대한민국 |