주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 남부순환로 378길 34-9 오유 아트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 16기 정기주주총회 보고 및 회의목적사항 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 나. 회의목적사항 1) 제 1호 의안 : 제 16기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 정근욱 선임의 건 - 제 2-2호 의한 : 사외이사 임원빈 선임의 건 3) 제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 정관변경의 건 5) 제 5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정근욱 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 웨싱턴주립대학교 MBA 졸업 ㈜ LG애드 Contraco (전)이사 Microsoft Korea (전)이사 2012년~ ㈜미디어플렉스 (현)상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임원빈 | 1949-10 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 경제학과 졸업 서울지방국세청 서기관 2008년~ 세무법인 가교 (현)대표이사 |
세무법인 가교(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임원빈 | 1949-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 건국대학교 경제학과 졸업 서울지방국세청 서기관 2008년~ 세무법인 가교 (현)대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 문화예술교류기획 (공연매니지먼트 제외) - 영상물 기획 - 퍼블릭 릴레이션 기획 - 기업마케팅 기획 - 기업이미지 기획 - 시장마케팅 기획 - 문화자문 - 기업관리자문(중개 제외) - 비즈니스정보자문 - 교육자문(유학중개서비스 제외) - 경기행사기획 자문 - 전시 서비스 - 기술 프로모션 서비스 - 미술작품 - 문화작품 창작 - 영화 부대제품 개발 - 기술개발 - 기술자문 - 기술양도 - 기술서비스 - 소프트웨어 설계 - 컴퓨터도안문구 설계 - 제작, 내레이터 서비스 - 촬영서비스 - 혼례식서비스 - 공예 미술작품 도매 - 물품 수출입 - 기술 수출입 - 수출입 대리 - 투자업 |
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