주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼로7길 16 강남시어터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 17기 정기주주총회 보고 및 회의목적사항 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사 선임보고 나. 회의목적사항 1) 제 1호 의안 : 제 17기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사외이사 이승관 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사외이사 박철 선임의 건 3) 제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임 (사외이사 이승관, 사외이사 박철) 4) 제 4호 의안 : 이사의 보수 한도액 승인의 건 5) 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 6) 제 6호 의한 : 사내규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승관 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 서울대학교 법학과 졸업 군법무관,청주,대구,서울지검 판사 법무법인 일신 구성원 변호사 (현)RB법률사무소 변호사 |
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| 박철 | 1959-06 | 2 | 재선임 | 서울대학교 대학원 졸업 사법연수원 수석교수 서울고법 판사 (현)법무법인 바른 구성원 변호사 |
법무법인(유한) 바른(이사) 한국공예디자인문화진흥원(이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승관 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학과 졸업 군법무관,청주,대구,서울지검 판사 법무법인 일신 구성원 변호사 (현)RB법률사무소 변호사 |
| 박철 | 1959-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 대학원 졸업 사법연수원 수석교수 서울고법 판사 (현)법무법인 바른 구성원 변호사 |