정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 214,332 | - 매출액 | 141,467 | |
| - 부채총계 | 98,370 | - 영업이익 | 14,431 | ||
| - 자본금 | 31,300 | - 당기순이익 | 11,681 | ||
| - 자본총계 | 115,962 | *주당순이익(원) | 187 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 215,778 | - 매출액 | 142,003 | |
| - 부채총계 | 99,673 | - 영업이익 | 14,060 | ||
| - 자본금 | 31,300 | - 당기순이익 | 11,470 | ||
| - 자본총계 | 116,105 | *주당순이익(원) | 184 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,120,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사2명(감사위원회위원 2명 포함) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제 1호 의안 : 제 17기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사외이사 이승관 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사외이사 박 철 선임의 건 => 원안대로 가결 3) 제 3호 의안 : 사외이사 감사위원회위원(이승관, 박철) 선임의 건 => 원안대로 가결 4) 제 4호 의안 : 이사의보수한도액 승인의 건 => 원안대로 가결 5) 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 6) 제 6호 의안 : 사내규정 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-08 주주총회소집결의 2016-03-09 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승관 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 서울대학교 법학과 졸업 군법무관,청주,대구,서울지검 판사 법무법인 일신 구성원 변호사 (현)RB법률사무소 변호사 |
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| 박 철 | 1959-06 | 2 | 재선임 | 서울대학교 대학원 졸업 사법연수원 수석교수 서울고법 판사 (현)법무법인 바른 구성원 변호사 |
법무법인 바른(이사) 한국공예디자인문화진흥원(이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승관 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학과 졸업 군법무관,청주,대구,서울지검 판사 법무법인 일신 구성원 변호사 (현)RB법률사무소 변호사 |
| 박 철 | 1959-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 대학원 졸업 사법연수원 수석교수 서울고법 판사 (현)법무법인 바른 구성원 변호사 |