주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로43길 17(논현동) 논현2문화센터7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 18기 정기주주총회 보고 및 회의목적사항 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 나. 회의목적사항 1) 제 1호 의안 : 제 18기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 유정훈 선임의 건 3) 제 3호 의안 : 이사의 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정훈 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | ㈜ LG애드 국장 메가박스㈜ 상무 ㈜롸이즈온 대표이사 주식회사 쇼박스 대표이사(현) |