주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도곡동 459, 오유아트홀 4층 공연장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 19기 정기주주총회 보고 및 회의목적사항 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 나. 회의목적사항 1) 제 1호 의안 : 제19기 (2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 황순일 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김도수 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 임원빈 재선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 김성수 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 이완목 선임의 건 3) 제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-1호 의안 : 감사위원 임원빈 재선임의 건 -제3-2호 의안 : 감사위원 김성수 선임의 건 -제3-3호 의안 : 감사위원 이완목 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 이사의 보수 한도액 승인의 건 5) 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황순일 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 연세대 경영학과, 대학원 삼일회계법인 공인회계사 삼성테스코 재무기획본부장(상무) Tesco Malaysia(CFO) (주)오리온 감사 (주)오리온 CSR 실천부문장(현) |
| 김도수 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 세음미디어 팀장 (주)동아엔터테인먼트 프로듀서 (주)아이엠픽쳐스 부장 주식회사 쇼박스 전무(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임원빈 | 1949-10 | 2 | 재선임 | 건국대 경제학과 서울지방국세청 서기관 세무법인 가교 대표이사(현) |
세무법인 가교(대표이사) |
| 김성수 | 1966-03 | 2 | 신규선임 | 서울대 법학과 제32회 사법시험 합격 제22기 사법연수원 수료 서울중앙지법 부장판사 |
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| 이완목 | 1953-05 | 2 | 신규선임 | 서울농대(중퇴) 대검찰청 사무국장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임원빈 | 1949-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 건국대 경제학과 서울지방국세청 서기관 세무법인 가교 대표이사(현) |
| 김성수 | 1966-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 법학과 제32회 사법시험 합격 제22기 사법연수원 수료 서울중앙지법 부장판사 |
| 이완목 | 1953-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울농대(중퇴) 대검찰청 사무국장 |