정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-04-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-03-30 | |
| 3. 정정사유 | 단순오기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| -사외이사선임 세부내역 -감사위원회선임 세부내역 |
-이원목 -이원목 |
-이완목 -이완목 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 201,375 | - 매출액 | 102,707 | |
| - 부채총계 | 63,362 | - 영업이익 | 10,711 | ||
| - 자본금 | 31,300 | - 당기순이익 | 15,721 | ||
| - 자본총계 | 138,013 | *주당순이익(원) | 252 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 203,267 | - 매출액 | 102,707 | |
| - 부채총계 | 64,345 | - 영업이익 | 10,397 | ||
| - 자본금 | 31,300 | - 당기순이익 | 15,846 | ||
| - 자본총계 | 138,922 | *주당순이익(원) | 254 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,120,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사인 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제 1호 의안 : 제 19기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 황순일 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 김도수 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제 2-3호 의안 : 사외이사 임원빈 재선임의 건 => 원안대로 가결 - 제 2-4호 의안 : 사외이사 김성수 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제 2-5호 의안 : 사외이사 이완목 선임의 건 => 원안대로 가결 3) 제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 임원빈 재선임의 건 => 원안대로 가결 - 제 3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 김성수 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제 2-5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 이완목 선임의 건 => 원안대로 가결 4) 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 가결 5) 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-12 주주총회소집결의 2018-03-20 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황순일 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 연세대 경영학과, 대학원 삼일회계법인 공인회계사 삼성테스코 재무기획본부장(상무) Tesco Malaysia(CFO) ㈜오리온 감사 |
| 김도수 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 세음미디어 팀장 ㈜동아엔터테인먼트 프로듀서 ㈜아이엠픽쳐스 부장 주식회사 쇼박스 전무(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임원빈 | 1949-10 | 2 | 재선임 | 건국대 경제학과 서울지방국세청 서기관 세무법인 가교 대표이사(현) |
세무법인 가교(대표이사) |
| 김성수 | 1966-03 | 2 | 신규선임 | 서울대 법학과 제32회 사법시험 합격 제22기 사법연수원 수료 서울중앙지법 부장판사 법무법인 우면 대표변호사(현) |
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| 이완목 | 1953-05 | 2 | 신규선임 | 서울농대(중퇴) 대검찰청 사무국장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임원빈 | 1949-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 건국대 경제학과 서울지방국세청 서기관 세무법인 가교 대표이사(현) |
| 김성수 | 1966-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 법학과 제32회 사법시험 합격 제22기 사법연수원 수료 서울중앙지법 부장판사 법무법인 우면 대표변호사(현) |
| 이완목 | 1953-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울농대(중퇴) 대검찰청 사무국장 |