주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24(전민동) 펩트론 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 《보고사항》영업보고 및 감사보고 《부의사항》 제1호 의안 : 제19기 (2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 최호일 재선임의 건(상근) 제3-2호 의안 : 사내이사 장승구 재선임의 건(상근) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최호일 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 1990.9~1992.5 한국생명공학연구원 1992.5~1997.10 LG화학 바이오텍 1997.11~현재 ㈜펩트론 현 ㈜펩트론 대표이사 |
| 장승구 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 1991.8~1999.3 한효과학기술원 1999.5~현재 ㈜펩트론 현 ㈜펩트론 이사 |