주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24(전민동) 펩트론 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 《보고사항》영업보고 및 감사보고 《부의사항》 제1호 의안 : 제20기 (2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영고 | 1975-07 | 3년 | 재선임 | 서울대 화학생물공학부 2002.1~2005.8 기술보증기금 2005.8~2012.3 한국외환은행 2012.4~현재 (현)SV인베스트먼트 심사역 |
올리패스(주) 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기영 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 성균관대학교 법학과 충남대학교 법과대학원(석사) 1993.3~2003.1 대전지방법원 판사 등 2003.2~2009.8 금강합동법률사무소 2009.9~현재 (현)변호사이기영법률사무소 변호사 |