임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 -> 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사업목적 삭제의 건 -> 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 심동민 신규 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 김진영 신규 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 김경아 신규 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 민동식 신규 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근 감사 김태철 신규 선임의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2026-02-11 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-12-29 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-12-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-01-26 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2026-01-28 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-01-28 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2026-01-28 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심동민 | 1982-11 | 3 | 신규선임 | 전) SK(주) 신규사업기획 전) (주)대광 부사장 |
| 김진영 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 전) 해태음료(주) 경리부 전) (주)세중 경리부 전) (주)두원냉기 경리부 전) 럭키건업 경리부 |
| 김경아 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 전) (사)한국어문수학능력평가원 이사 전) (주)다지어개발 이사 현) (주)대광 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민동식 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | 전) 교보생명보험(주) 전) 의료법인 여덕의료재단 행정원장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태철 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) Tonino Lambroghini Korea 대표 현) 네모파트너스 파트너 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 임대업 - 부동산 개발 및 공급업 - 부동산 관리업 - 부동산 중개, 자문 및 감정평가업 - 주거용 건물 건설업 - 비주거용 건물 건설업 - 통신 판매업 - 소프트웨어 개발 및 공급업 - 그 외 기타 오락관련 서비스업 - 시장조사 및 여론조사업 - 온라인 활용 마케팅 및 관련 사업지원 서비스업 - 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 소프트웨어 개발업 | 한국표준산업분류 개정으로 인한 삭제 및 추가 | |