주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, (관양동, 대륭테크노타운 15차) 17층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 22기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 박성빈 선임의 건 | 신규선임 |
| 2-2 | 사내이사 정조화 선임의 건 | 신규선임 |
| 2-3 | 사내이사 김기봉 선임의 건 | 신규선임 |
| 2-4 | 사내이사 정복희 선임의 건 | 신규선임 |
| 2-5 | 사내이사 신욱호 선임의 건 | 신규선임 |
| 2-6 | 사외이사 이상목 선임의 건 | 신규선임 |
| 2-7 | 사외이사 최재유 선임의 건 | 신규선임 |
| 2-8 | 사외이사 전상훈 선임의 건 | 신규선임 |
| 2-9 | 사외이사 김종수 선임의 건 | 신규선임 |
| 3 | 감사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 비상근 감사 문경주 선임의 건 | 신규선임 |
| 4 | 정관 변경의 건 | - |
| 4-1 | 사업목적 추가의 건 | - |
| 4-2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법개정 등에 따른 정관 변경외 |
| 5 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성빈 | 1982-10 | 3 | 신규선임 | MOSCOW CONSULTING GROUP (MCG) ㈜에어부산 GROUND매니저 Griffith University 호텔경영학과 |
| 정조화 | 1949-12 | 3 | 신규선임 | 서울 리더스클럽 전 공동대표 영국 옥스퍼드대학원(마케팅)총동문회 회장 서울SDU대학교 총동문회 전 부회장 |
| 김기봉 | 1950-02 | 3 | 신규선임 | STX Corporation 창원 국제상사 인사팀 경북대학교 사범대학교 졸업 |
| 정복희 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 대한조선공사 부산여자대학교 졸업 |
| 신욱호 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜현대폰터스 대표이사 ㈜글로스타 CFO ㈜퍼스텝 CFO 고려대학교 토목과 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상목 | 1955-02 | 3 | 신규선임 | 現 과학기술인공제회 이사장 한국과학기술단체 총연합회 사무총장 미래창조과학부(과기부) 제1차관 |
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| 최재유 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 미래창조과학부(과기부) 제2차관 미래창조과학부(과기부) 기획조정실장 미래창조과학부(과기부) 정보통신정책실장 |
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| 전상훈 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 서울대 공과대학 항공 공학과 교수 한국항공우주산업(항공산업 통합법인) 모스크바 국립 항공대학교 졸업 |
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| 김종수 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 국가정보원 국내파트 처장 - 국내기업 및 금융감독원 담당 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문경주 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 세무법인 우리들 대표 세무사 現 주식회사 경남매일 감사 現 김해시 투자심사위원회 위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 항공기, 우주선 및 부품 제조업 - 무선 및 위성 통신업 - 경영 컨설팅업 - AI 및 로봇 장비 판매업 - 매니지먼트 사업 - 데이터 센터 구축 및 공급업 - 분산원장 기술을 활용한 데이터 보관 및 인증 서비스업 - 전기통신공사업 및 정보통신공사업 - 재생에너지 발전사업 및 에너지 효율 관리업 - 클라우드 컴퓨팅 서비스 및 인프라 구축업 - 컴퓨터 시스템 통합 구축 및 관리업 - 가상자산 및 디지털 토큰 개발 및 공급업 - 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |