주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 105 경기알앤디비센터 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 부의사항 - 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 이서규 선임의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김성주 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정문식 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 최웅림 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이서규 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | -LG 반도체(주) -현 (주)픽셀플러스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성주 | 1975-07 | 2023년 정기주주총회일까지 | 재선임 | -부산대 경영학과 -한영회계법인회계사 -(前)한울회계법인 파트너 회계사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정문식 | 1958-07 | 2023년 정기주주총회일까지 | 재선임 | -서강대 전자과 -SK네트웍스(주) -(주)백금 T&A -(現)(주)아시텍 대표이사 |
(주)아시텍(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최웅림 | 1957-11 | 2023년 정기주주총회일까지 | 재선임 | -서강대 전자공학과 -포항공대 전자전기공학 석사 -포항공대 전자전기공학 박사 -LG반도체(주) -하이닉스(주) -(前)플래시스(주) 대표이사 |
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