정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,361 | - 매출액 | 35,347 | |
| - 부채총계 | 5,593 | - 영업이익 | -8,347 | ||
| - 자본금 | 4,083 | - 당기순이익 | -6,142 | ||
| - 자본총계 | 77,767 | *주당순이익(원) | -889 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㅁ제20기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01～2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안:사내이사 이서규 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안:사외이사 3인 선임의 건 제3-1호: 사외이사 김성주 선임의 건 제3-2호: 사외이사 정문식 선임의 건 제3-3호: 사외이사 최웅림 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-02-03 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이서규 | 1959-10 | 3 | 재선임 | - (현)주식회사 픽셀플러스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성주 | 1975-02 | 2023년정기주주총회일까지 | 재선임 | -부산대 경영학과 -한영회계법인 -한울회계법인 파트너 회계사 |
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| 정문식 | 1958-07 | 2023년정기주주총회일까지 | 재선임 | -서강대 전자과 -SK네트웍스(주) -(주)백금 T&A -(現)(주)아시텍 대표이사 |
(주)아시텍 (대표이사) |
| 최웅림 | 1957-11 | 2023년정기주주총회일까지 | 재선임 | -서강대 전자공학과 -포항공대 전자전기공학 석사 -포항공대 전자전기공학 박사 -LG반도체(주) -하이닉스(주) -플래시스(주) 대표이사 |
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