주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 105 경기알앤디비센터 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 부의사항 - 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 황해수 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황해수 | 1965-03 | 3 | 재선임 | - (주)픽셀플러스 전무이사 |